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公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-023
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837647 金河科技 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的宁夏合天律师事务所王瑞婷律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
议案内容:审议公司 2019 年度董事会工作报告
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
议案内容:审议公司 2019 年度监事会工作报告
(三)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》
议案内容:审议公司 2019 年度财务决算报告
(四)审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》
议案内容:具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》的公告(公告编号:2020-015)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)。
公告编号:2020-023
(五)审议《关于公司 2019 年度审计报告》
议案内容:具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《2019 年年度审计报告》的公告(公告编号:2020-017)。
(六)审议《关于<2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》
议案内容:具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《关于<2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》的公告(公告编号:2020-018)。
(七)审议《拟修订<公司章程>的议案》
议案内容:具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《拟修订<公司章程>的议案》的公告(公告编号:2020-019)。
(八)审议《会计政策变更的议案》
议案内容:具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《会计政策变更的议案》的公告(公告编号:2020-020)。(九)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》
议案内容:审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议……
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