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公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-022
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司董事会办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席虎云霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会制定了《公司 2019 年度监事会工作报告》,拟向股东大会作 2019
年监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-022
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
为梳理 2019 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况,根据《公司章程》等相关规定,结合《2019 年度审计报告》,编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司编制了《2019 年度报告》(公告编号:2019-016)及其摘要(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度审计工作由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)完成,并出具了标准无保留审计意见的《2019 年度审计报告》(XYZH/2020YCSA0108)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-022
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
公司根据中国财政部发布的相关政策、通知,对原会计政策进行了相应变更
并审议。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号2020-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宁夏金河科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
宁夏金河科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日
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