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公告日期:2020-08-11
公告编号:2020-039
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长闫建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,320,800 股,占公司有表决权股份总数的 84.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席会议
公告编号:2020-039
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司对外提供担保的议案》
1.议案内容:
宁夏金河科技股份有限公司(以下简称“本公司”)拟于 2020 年 8 月份进
行对外担保,相关明细如下:
被担保方宁夏北方乳业有限责任公司(以下简称“北方乳业”)在宁夏银行
永康支行借款人民币 7,500,000.00 元,将在 2020 年 9 月份到期,借款期限 12
个月,北方乳业拟在贷款到期时提前办理续贷手续,本公司拟为北方乳业上述贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数 40,320,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
宁夏金河科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东会决议
宁夏金河科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日
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