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公告日期:2020-12-11
公告编号:2020-054
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 28 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-054
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837647 金河科技 2020 年 12 月 25
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
宁夏贺兰工业园区怡园路 5 号,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年半年度权益分派的议案》
议案内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》公告编号:2020-053)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 12 月 28 日上午 9:30 分
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2020-054
四、其他
(一)会议联系方式: .
联 系 人:马贵龙 .
联系地址:董事会办公室 .
电 话:0951-7821981 .
传 真:0951-6151898 .
电子邮箱:651268857@qq……
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