公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-019

证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：华西证券
北京龙鼎源科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贺荣

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会 议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《北京 龙鼎源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司关于

公告编号：2022-019

利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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