公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-030

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李涛女士担任第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举李涛女士为公司第三届监事会主席的候选人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李涛女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公告编号：2021-030

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州汉威光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 29 日

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