公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-003

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2022 年发 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 购买车辆、维修服 2,800,000.00 313,869.23 根据公司实际经营需要
燃料和动力、 务、租赁等服务
接受劳务

出售产品、商 向关联方出售公 200,000.00 - 根据公司实际经营需要
品、提供劳务 司产品及其他技

术服务

委托关联人销 - -

售产品、商品

接受关联人委 - -

托代为销售其
产品、商品

其他 - -

合计 - 3,000,000.00 313,869.23 -

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郑州汉威汽车销售服务有限公司

住所：郑州经济技术开发区经北一路 3 号

注册地址：郑州经济技术开发区经北一路 3 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：宋明

实际控制人：宋明

公告编号：2022-003

注册资本：11,000,000.00 元

主营业务：汽车及汽车配件销售：汽车装潢、美容：一类机动车维修（大中型客车维修）；汽车租赁；汽车信息咨询；清洁设备、环保设备和配件的销售及售后服务；从事货物及技术的进出口业务；会议会展服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：洛阳中豫汽车贸易有限公司

住所：洛阳市瀍河区九都东路与启明南路交叉路东延伸线

注册地址：洛阳市瀍河区九都东路与启明南路交叉路东延伸线

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋明

实际控制人：宋明

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：汽车销售、汽车配件、汽车装饰品的销售，汽车展览服务，汽车清洗，一类机动车维修（小型车辆维修）(凭有效道路运输经营许可证经营)，保险兼业代理（凭有效保险兼业代理业务许可证经营）；二手车销售，汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）活动。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 2 月 11 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022
年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及日常性关联交易方郑州汉威汽车销售服务有限公司和洛阳中豫汽车贸易有限公司，预计全年日常购销、服务等交易金额为不超过300 万元；公司董事长宋明为以上两家公司实际控制人，按照公司《关联交易管理制度》有关规定，宋明先生需回避表决。其他与本议案无关联关系的董事 4 人参与表决，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案还需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允……
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