公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-012

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十五条 公司秉着充分披露 第一百五十五条 公司秉着充分披露
信息原则、合规披露信息原则、投资者机会 信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则， 均等原则、诚实守信原则、高效互动原则，加强与投资者之间沟通，完善投资者关系管 加强与投资者之间沟通，完善投资者关系管
理。 理。

若公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合
法权益，并对异议股东做出合理安排。公司
应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机
制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应制定合理的投资者保护措施，
通过提供回购安排等方式为其他股东的权益
提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应与其他股东主动、积极协
商解决方案。

公告编号：2022-012

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日

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