公告日期：2022-05-06

郑州汉威光电股份有限公司

公司章程

二 0 二二年五月

郑州汉威光电股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度和利润分配......29

第二节 内部审计......30

第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 信息披露和投资者关系管理......31
第十章 通知和公告......32

第一节 通知......32

第二节 公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算......34
第十二章 修改章程......35
第十三章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护郑州汉威光电股份有限公司（以下简称“公司”）股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由郑州汉威光电技术有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立。公司在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：郑州汉威光电股份有限公司

第四条 公司住所：郑州经济技术开发区经北一路 3 号电子生产楼

第五条 公司注册资本为人民币 10,002 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：重质量、守诚信，坚持技术创新和科学管理，通过规范化、专业化的运作和经营，为公司和股东获得最大化的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：LED 显示屏、LED 照明产品及
相关器件的研发、生产销售、技术咨询、技术服务、安装施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程,城市及道路照明工程专业承包；智能交通产品的研发、生产销售及售后服务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，并根据中国证券监督管理委员……
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