公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-018

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年半年度报告进行审议：

《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

公告编号：2022-018

性和完整性承担个别及连带法律责任。

《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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