公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-031

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消审议部分议案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 日

（三）股东大会股权登记日：2024 年 4 月 15 日

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

（二）取消原因

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十二次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，
详见公司于 2024 年 3 月 25 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台

http://www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编
号：2024-017）。

现因公司规划调整，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十六
次会议和第三届监事会第十三次会议，决定取消原定于 2024 年 4 月 19 日召开

公告编号：2024-031

的公司 2023 年年度股东大会对《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审议。

（三）其他事项

除取消上述议案外，其余审议议案及会议相关事项不变。
三、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议议案情况

（一）《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

（二）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

（三）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

（四）《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

（五）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

（六）《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

（七）关于公司2024年度投融资计划的议案》

（八）《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

（九）《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》

（十）《关于公司非经常性损益明细表的议案》

（十一）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

（十二）《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
四、其他

公司对于取消上述议案给股东带来的不便深表歉意。
五、备查文件目录

（一）湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）湖南文昌新材科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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