公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-034

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《湖南文昌新材科技股份有限公司章程》《湖南文昌新材科技股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，是经审慎研究后作出的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。

二、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。

湖南文昌新材科技股份有限公司
独立董事：张学忠、刘瑛、于忠东
2024 年 5 月 14 日

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