公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-063

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券

湖南文昌新材科技股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第
三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-003 号公告。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务

向公司股东

出 售 产 中国有研科

品、商品、 技集团有限 0 2,680,60 5,000,00 5,000,000. 0 生产经营需要
提供劳务 公司及其子 9.80 0.00 00

公司出售产

品

委托关联
人销售产

公告编号：2024-063

品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 0 2,680,60 5,000,00 5,000,000. 0

9.80 0.00 00

（二） 基本情况
1、关联方的基本情况

（1）法人及其他组织

名称：有研金属复材（忻州）有限公司

注册地址：山西省忻州市忻州经济开发区汾源东街项目孵化基地 101 办公用房 09
号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：温军国

经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；电子元器件制造；高
铁设备、配件制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合
金材料销售；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：有研金属复材（忻州）有限公司系公司股东中国有研科技集团有限公司
下属子公司
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

湖南文昌新材科技股份有限公司于 2024 年 10 月 12 日召开公司第三届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事董孟阳、尹向前回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。