公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-064

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式投票）相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 9:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式投票）相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

公告编号：2024-064

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837654 文昌科技 2024 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司与招商证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止公司新三板挂牌持续督导相关事宜达成一致，双方拟签署附生效条件的《关于终止新三板持续督导的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由长江证券承销保荐有限公司承接公司新三板挂牌主办券商并履行持续督导义务。
（三）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南文昌新材科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更

公告编号：2024-064

相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
（五）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

新增公司与股东中国有研科技集团有限公司及其子公司“出售产品”的日
常性关联交易，预计发生金额为 500 万元（不含税），发生时间为 2024 年 1 月 1
日至 2……
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