公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-070

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李献清

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将证券简称由“文昌科技”变更为“文昌新材”，证券代码保持不变。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-071 号公告。

公告编号：2024-070

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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