公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-008

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘建

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2023-008

（www.neeq.com.cn ）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-009）。
2.回避表决情况

关联董事刘建、曾尚成、赵永彬、张红兵回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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