公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-011

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决股数共 53,331,000 股；

关联方：刘建，持有公司 11,485,200 股，回避表决；

关联方：曾尚成，通过四川雅辉投资有限责任公司间接持有公司 13,800,000股，回避表决；

关联方：赵永彬，持有公司 2,733,000 股，回避表决;

关联方：张红兵，持有公司 10,500,000 股，回避表决;

关联方：李世良，持有公司 5,413,620 股，回避表决;

关联方：李梦宇，持有公司 1,877,640 股，回避表决;

关联方：魏宽，持有公司 1,609,440 股，回避表决;

关联方：张莉，持有公司 2,414,100 股，回避表决;

关联方：遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙），持有公司 3,498,000 股，回避表决。
三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-011

四川瑞宝电子股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。