公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-018

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电子邮件的方式
5.会议主持人：刘建

6.会议列席人员：公司监事及全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司实现营业收入 255,042,762.87 元，比去年同期增长 13.80%；实
现净利润为 21,181,963.49 元，比去年同期增加 82.03%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，以现有股数每 10 股派现股数 5 股
作为利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-018

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《四川瑞宝电子股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：公司 2022 年度报告的编制和审核程序符合法律、……
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