公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-021

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 30 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不

公告编号：2023-021

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837656 瑞宝股份 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所郭崇甫、张祥伟律师
（七）会议地点

四川瑞宝电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议 2022 年董事会工作报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议 2022 年监事会工作报告。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年公司实现营业收入 255,042,762.87 元，比去年同期增长 13.80%；实
现净利润为 21,181,963.49 元，比去年同期增加 82.03%。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规规定，以现有股数每 10 股派现股数 5 股
作为利润分配。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

审议 2023 年财务预算报告。

公告编号：2023-021

（六）审议《四川瑞宝电子股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告。
（七）审议《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年度报告全文及摘要》进行审核。
（八）审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《四川瑞宝电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出……
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