公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-019

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：开源证券
四川瑞宝电子股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：刘洪云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
审议 2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年公司实现营业收入 255,042,762.87 元，比去年同期增长 13.80%；实
现净利润为 21,181,963.49 元，比去年同期增加 82.03%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配》
1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，以现有股数每 10 股派现股数 5 股
作为利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
审议 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

（五）审议通过《四川瑞宝电子股份有限公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：
审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：

①公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

②公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

③在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》
1.议案内容：

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

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