公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：刘建

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，现将原经营范围：生产、销售：电子零件、电子

公告编号：2025-001

产品组件、光电器件及组件、模具。货物进出口贸易。变更为：开发、设计、制造、加工、销售：电子零件、电子产品组件、光电器件及组件、精密模具及模具备件，机械设备（不含汽车和农业机械）。货物进出口贸易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况

关联董事刘建、曾尚成、赵永彬、张红兵回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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