公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-008

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：艾比布拉·赛来依先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

23,427,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

4. 财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会候选人的议案》。

1、议案内容

议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2、议案表决结果

同意股数 23,427,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人》。

1、议案内容：议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2022-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 23,427,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

艾比 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

布 24 日 时股东大会

公告编号：2022-008

拉·赛

来依

马秀 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第 1 次临 审议通过

萍 24 日 时股东大会

韩静 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第 1 次临 审议通过

24 日 时股东大会

周小 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第 1 次临 审议通过

明 ……
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