
公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-015
证券代码:837661 证券简称:隆博股份 主办券商:开源证券
新疆隆博实业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 10 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837661 隆博股份 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的新疆井然律师事务所见证律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
审议公司 2021 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议公司 2021 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-017)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议公司 2021 年度财务决算报告。
公告编号:2022-015
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议公司 2022 年度财务预算报告。
(六)审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规定要求,董事会决定 将继续聘请中天运会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构, 期限一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有一下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记:
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件办理登记;
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法
人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;
4、办理登记手续,可用信函、传真或现场方式进行登记,但不受理电话
方式登记。
(二)登记时间:2021 ……
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