公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-003

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以电话或短信方式
发出

5.会议主持人：艾比布拉·赛来依

6.会议列席人员：董事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有 限公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统制
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信及贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统制
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请综合授信 的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上
述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-003

三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第六次会议决议》。

新疆隆博实业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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