公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-023

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837661 隆博股份 2023 年 8 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司拟向银行申请授信及贷款的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请综合授信的公告》（公 告编号：2023-021）。
（二）审议《关于免去樊留栓先生第三届监事会监事、监事会主席的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董高监任免公告》（公告编号：2023- 020）。
（三）审议《关于任命司马义江·阿布都热西提先生为第三届监事会监事的议案》
详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董高监任免公告》（公告编号：2023- 020）。

公告编号：2023-023

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理 人须持本人身份证，股东委托书；法人股东由法定代表人出席大会，须持本人 身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席， 须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。
（二）登记时间：2023 年 8 月 25 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马秀萍；联系电话：0991-3785371
（二）会议费用：本次会议的交通和食宿费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-023

新疆隆博实业股份有限公司董事会
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