公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-024

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证
券

新疆隆博实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：艾比布拉·赛来依先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,427,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,427,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,427,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

公告编号：2023-024

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

艾比布 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
拉·赛 24 日 时股东大会

来依

马秀 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
萍 24 日 时股东大会

韩静 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

周小明 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

黑力 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
尼 ……
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