公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-026

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：艾比布拉·赛来依先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,274,420 股，占公司有表决权股份总数的 94.9868%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

4.财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信及贷款的议案》。

1、议案内容

议案的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-021）。

2、议案表决结果

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于免去樊留栓先生第三届监事会监事、监事会主席的议案》。

1、议案内容：详细内容参见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于董高监任免公告》（公告编号为 2023-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于任命司马义江·阿布都热西提先生为第三届监事会候选人的议案》。

1、议案内容：详细内容参见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于董高监任免公告》（公

公告编号：2023-026

告编号为 2023-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

樊留栓 监事 离职 2023 年……
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