公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-005

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：艾比布拉·赛来依
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,274,420 股，占公司有表决权股份总数的 94.9868%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务总监出席会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案。

1、议案内容议案的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 04 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-001）。

2、议案表决结果同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信及贷款》议案。

1、议案内容：详细内容参见公司于 2024 年 1 月 04 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果：同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

公告编号：2024-005

（一）《2024 年第一次临时股东大会决议》。

新疆隆博实业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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