公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-010

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日 以电话或书面方式发
出。
5.会议主持人：程锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有 限公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案。
1.议案内容：

审议 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案。
1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《2022 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案。
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案。
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》议案。
1.议案内容：

公告编号：2024-010

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规定要求，董事会决定 将继续聘请中天运会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构， 期限一年，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《第三届监事会第六次会议决议》。

新疆隆博实业股份有限公司
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