公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-022

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话或书面方式
发出

5.会议主持人：艾比布拉·赛来依

6.会议列席人员：董事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有 限公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全

公告编号：2024-022

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

审议《对外投资设立全资子公司》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十三次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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