公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-017

证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券
上海恒锐智能工程股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张方先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
16,952,216 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任董事出席会议人员：张方、顾靖、夏福春、陆健、华彪

公告编号：2021-017

公司在任监事出席会议人员：左雷、吕刚、沙珩
公司董事会秘书出席会议人员：刘文娟
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订《上海恒锐智能工程股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司于 2021 年8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于<拟修订公司章程>公告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果：

同意股数 16,952,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
上海恒锐智能工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

上海恒锐智能工程股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日

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