公告日期：2022-04-29

证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券
上海恒锐智能工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十八条 公司股东享有下列权利: 第二十八条 公司股东享有下列权利:
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或 者委派股东代理人参加股东大会，并 者委派股东代理人参加股东大会，并
行 使相应的表决权； 行 使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的 规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅本章程、股东名册、公司债 券存根、股东大会会议记录、董事会会 券存根、股东大会会议记录、董事会会 议决议、监事会会议决议、财务会计报 议决议、监事会会议决议、财务会计报

告； 告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购 立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份； 其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）对股东大会作出的申请股票在
章程规定的其他权利。 全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的决议持异议的股东，要求公司或控
股股东、实际控制人收购其股份；

（九）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬 事项； 报酬 事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司与关联人发生的交易（公 （九）对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金 司获赠现金资产和提供担保除外）……
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