公告日期：2022-04-29

证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券
上海恒锐智能工程股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837662 恒锐智能 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所张建胜律师。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 202 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海恒锐智能工程股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003） 和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对其 2021 年的工作及成果进行总结。

（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对其 2021 年的工作及成果进行总结。

（四）审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》

公司对 2021 年不做利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于<续聘 2022 年会计师事务所>的议案》

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

上海恒锐智能工程股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名张方、顾靖、陆建、 夏福春、华彪为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东 大会选举通过之日起算。

上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不 属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

上海恒锐智能工程股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，经股东提名，监事会拟推荐吕刚、左雷为公司第三届 监事会监事候选人，将与公司 2022 年第一次职工代表大会会议选举产生的职 工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年年度股东 大会决议通过之日起算。

上述监事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不 属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《上海恒 锐智能工程股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 29 ……
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