公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-009

证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票或视频会议投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席左雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海恒锐智能工程股份有限公司 2021 年年度报告及 2021

年年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 （www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）

公告编号：2022-009

和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会对其 2021 年的工作及成果进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2022 年的营业收入及利润总额进行预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-009

（五）审议通过《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年不做利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<续聘 2022 年会计师事务所>的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》议案

1.议案内容：

上海恒锐智能工程股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，经股东提名，……
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