公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券
上海恒锐智能工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837662 恒锐智能 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海锦天城律师事务所张建胜律师。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 202 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海恒锐智能工程股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对其 2022 年的工作及成果进行总结。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对其 2022 年的工作及成果进行总结。
（四）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

公告编号：2023-005

（五）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》

公司对 2022 年不做利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于<续聘 2023 年会计师事务所>的议案》

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于<公司董事辞职并补选>的议案》

鉴于董事顾靖女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名何秀平女士为公司第三届董事会董事，何秀平不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委……
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