公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-037

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：东北证券
世纪优优（天津）科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 刘欣女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

公告编号：2024-037

关规定需进行换届选举。公司监事会拟提名刘欣、郭家琪共 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起就任。刘欣、郭家琪为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
世纪优优（天津）科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 29 日

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