公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-000

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：东北证券
世纪优优（天津）科技股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出

5. 会议主持人：刘佳琪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李照星女士为第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

选举李照星女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东代表大会选举出的两位监事共同组成公司第四届监事会。任职期限自本次职工

公告编号：2024-000

代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。李照星女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 回避表决情况该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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