公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-049

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：东北证券
世纪优优（天津）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李福德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,645,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-049

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司董事会拟提名李福德、霍光、李文娟、李颖和李真开共 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。李福德、霍光、李文娟、李颖和李真开均为连选、连任，且符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数18,645,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司监事会拟提名刘欣、郭家琪共 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起就任。刘欣、郭家琪为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不

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属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,645,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第二次

李福德 董事 任职 2024 年 6 月 13 日 审议通过
临时股东大会

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