公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-057

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：东北证券
世纪优优（天津）科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李福德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,777,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-057

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

议案内容：公司 2023 年股票发行首期募集资金总额为 2,500 万元，根据公
司已披露的定向发行说明书，募集资金用途为补充流动资金。截至 2024 年 6 月12 日，公司募集资金剩余 8,412,571.46 元。具体使用情况如下：

项目 金额

2023 年股票发行首期募集资金总额 25,000,000.00

减：补充流动资金 16,587,428.54

截止 2024 年 6 月 12 日募集资金余额 8,412,571.46

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，提请董事会审议确定，将剩余募集资金 8,412,571.46 元中的 3,000,000.00 元使用用途变更为偿还北京银行贷款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1877.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
三、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
世纪优优（天津）科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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