公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-088

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：联储证券
世纪优优（青岛）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 李福德先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对境外全资子公司增加投资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需求，现拟增加对香港优优的投资额 300 万美元，增加投资后香港优优的注册资本为 306.40 万美元。本次增加投资完成后，公司仍持有

公告编号：2024-088

香港优优 100%股权，香港优优仍为公司合并范围内的控股子公司。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《世纪优优（青岛）科技股份有限公司关于对境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

世纪优优（青岛）科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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