公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-065

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
青岛益生康健科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
七次会议于 2022 年 11 月 29 日审议并通过：

提名侯波女士为公司董事，任职期限自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届期满为止，本次任免尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事胡军先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司
章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 11 月 29
日召开第三届董事会第七次会议，提名侯波女士为公司董事。

公告编号：2022-065

（三） 新任董监高人员履历

侯波，女，中国国籍，1961 年出生，持有美国绿卡，博士学位。
1995 年 6 月至 1996 年 3 月在美国新泽西州 Ohmeda 医药产品
部任 SAS 程序员；1996 年 4 月至 1999 年 1 月在美国新泽西州免疫
生物学研究所任 SAS 程序员；1999 年 2 月至 2002 年 4 月在美国新
泽西州强生制药公司任生物统计师；2002 年 9 月至 2016 年 3 月在
中国科学技术大学管理学院教师（已退休）；2014 年 10 月至今起任 安徽森云科教设备有限公司董事；2020 年 12 月至今任安徽森云科 教设备有限公司法人和总经理；2020 年 3 月至今任安徽省劳森计算 机网络有限公司总经理；2021 年 1 月至今任宿州华哲技术有限公司 法人、执行董事和总经理；2021 年 1 月至今任合肥自道信息技术有 限公司法人、执行董事和总经理；2021 年 11 月至今任上海博嵘科 技发展有限公司法人和执行董事。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2022-065

情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司 生产经营产生不良影响。
三、 备查文件
《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
青岛益生康健科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日

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