公告日期：2023-05-04

公告编号：2023-014

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当

代大厦二层会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以邮件及

电话通知方式送达各位董事

5. 会议主持人：公司董事长王志鸿先生

6. 会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2023-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订部分公司治理制度》议案

1.议案内容：

《关于修订部分公司治理制度》的内容详见公司于 2023 年 5 月

4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：对外投资管理制度》、《益生康健：对外担保管理制度》及《益生康健：关联交易管理制度》（公告编号分别为：2023-016、2023-017、2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2023 年第一季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《关于 2023 年第一季度利润分配方案》的内容详见公司于 2023

年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于 2023 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟注销控股子公司》的议案

1.议案内容：

《关于拟注销子公司》的内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号为：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛益生康健科技股份有限公

司章程》的规定，提议于 2023 年 5 月 19 日召开青岛益生康健科技股

份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

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