公告日期：2024-05-20

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 2 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志鸿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 32,099,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员均为董事兼任，已列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于 2024 年 4
月 23 日在 全国中 小 企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2023 年年度报告》及《益生康健：2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-004、2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于对外投资设立公司》的议案

1.议案内容：

《关于对外投资设立公司》的内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：对外投资公告》（公告编号为：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于变更经……
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