公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-016

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
青岛益生康健科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼盈都大厦 B 座
10 层会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件及电
话通知方式送达各位董事
5.会议主持人：公司董事长王志鸿先生
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案1.议案内容：

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于
2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、服务水平和工作表现，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《报告期内募集资金使用情况报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的公告》（公告编号

公告编号：2024-016

分别为：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、……
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