公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-023

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼盈都大厦 B 座
10 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王志鸿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,099,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

公告编号：2024-023

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为董事兼任，已列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于
2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、服务

公告编号：2024-023

水平和工作表现，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《青岛益生康健科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
青岛益生康健科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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