公告日期：2022-05-20

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：皇城相府集团六楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马路军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日发出,并已在全国中小企业

股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股

份总数 74,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.6477%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告

及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详

见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-010）和《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：

同意股数 74,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（二） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度财务决

算报告》

1.议案内容：

2021 年财务决算报告就公司 2021 年财务状况、公司经营成果和

主要财务指标进行了总结分析。

2.议案表决结果：

同意股数 74,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预

算方案》

1.议案内容：

2022 年度财务预算方案提出了公司 2022 年营业收入、营业利润、

利润总额及净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 74,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度利润分

配方案》

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“立信中联审字[2022]D-0225 号”标准无保留意见的审计报告，2021 年，公司实现归属于挂牌公司的净利润为 227,750.33 元，可供分配的利润为1,084,437.49 元。公司拟以未分配利润向股权登记日在册股东每 10股派发现金红利 0.12 元人民币（含税），具体内容详见公司于 2022年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-012）

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