公告日期：2023-02-13

相府药业:第三届董事会第五次会议决议公告
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日书面通知
5.会议主持人：董事长马路军
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
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