公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-001

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：集团会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日书面形式
5.会议主持人：马路军
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议于 2024 年 2 月 1 日 9：00 在公司会议室召开，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2024 年日常
性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-002）。
2.回避表决情况

关联董事陈晓拴、张栋梁、樊进朝、陈兵朝回避表决该议案。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子
公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-001

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于提请召开公司
2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 2 月 28 日上午 9:00 在皇城相府集团
六楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于变更 2023 年
度会计师事务所》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于变更 2023 年度会计师事务所》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-001

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第八次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司
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