公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-004

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出,并已在全国中小企业股份转
让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2024-004

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837668 相府药业 2024 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

集团六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

公告编号：2024-004

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为阳城县皇城相府（集团）实业有限公司、畅进军、陈晓拴、张栋梁
（二）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为阳城县皇城相府（集团）实业有限公司、畅进军、陈晓拴、张栋梁
（三）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于变更 2023 年度会计事务所》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

公告编号：2024-004

（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。