公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-006

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：皇城相府集团六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马路军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出,并已在全国中小企业
股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股

公告编号：2024-006

份总数 71,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.98%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2024 年
日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东阳城县皇城相府（集团）实业有限公司、畅进军、陈晓拴、张栋梁回避表决。

公告编号：2024-006

（二） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子
公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东阳城县皇城相府（集团）实业有限公司、畅进军、陈晓拴、张栋梁回避表决。
（三） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于变更 2023 年
度会计事务所》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：

公告编号：2024-006

普通股同意股数 71,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
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